L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a ajouté à sa liste noire une adresse Bitcoin et une adresse Ether.  Ces adresses sont liées à un intermédiaire russe qui aurait tenté de contourner les sanctions.

Cette démarche montre l’importance des crypto-monnaies dans la mise en œuvre de la guerre moderne.

L’OFAC détecte une tentative d’acquisition illégale d’armes

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a annoncé qu’il avait ajouté à sa liste noire des adresses Bitcoin et Ether. En effet, celles-ci sont liées à des tentatives de contournement des sanctions. Pour rappel, ces adresses sont associées à Igor et Jonatan Zimenkov. Ces ressortissants russes font partie d’un vaste réseau de personnes et d’entités soupçonnées de vendre des armes à des gouvernements de pays tiers.

Selon le communiqué de presse, Jonatan Zimenkov est lié aux deux adresses. Elles sont-elles également associées à son père et à Rosoboronexport. Cette société fait office d’intermédiaire pour les exportations d’armes de la Russie.

L’OFAC a déclaré que, dans le cadre de ces efforts, Igor et Jonatan Zimenkov ont eu une correspondance directe avec des entreprises de défense russes. Ces dernières font actuellement l’objet de sanctions.

Alameda Research est associé à une adresse Bitcoin

L’Office of Foreign Assets Control a révélé qu’Igor et Jonatan Zimenkov étaient impliqués dans une multitude de transactions liées à la cybersécurité russe. Les deux hommes ont également participé à des ventes d’hélicoptères à l’étranger. Ils étaient donc directement en relation avec les clients potentiels de Rosoboronexport. Le but était de permettre la vente d’équipements de défense russes.

L’adresse Bitcoin ne fait apparaître aucune cryptomonnaie à l’heure actuelle. Cette adresse n’a pas été utilisée depuis décembre 2022. L’adresse Ether, quant à elle, a reçu plus de 5 400 ETH. Toutefois, elle n’a pas été activée depuis près d’un an.

Il est par ailleurs plus intéressant de noter que l’adresse Ether a reçu des fonds d’une autre adresse. Le fournisseur d’analyses de crypto-monnaies Arkham Intelligence l’a identifiée comme un gros portefeuille très actif dans le commerce de gré à gré. En effet, ces fonds provenaient d’une société de trading, Alameda Research. Cette société, détenue par Sam Bankman-Fried, a fermé ses portes depuis.