Les cryptomonnaies, à l’instar des devises traditionnelles, sont aujourd’hui utilisées comme moyen d’échange dans le monde entier. Cependant, elles peuvent également servir des objectifs illicites. C’est ce qui semble se produire au Cambodge, où l’intérêt croissant pour ces actifs numériques a été détourné par un réseau criminel ayant mis en place de faux investissements pour piéger des investisseurs.
Huione Guarantee
Un rapport récent, relayé par Decrypt et publié par l’organisation Humanity Research Consultancy (HRC), désigne le Cambodge comme un véritable centre mondial de la fraude liée aux cryptomonnaies.
Le document met en lumière l’implication présumée de figures influentes du Parti du Peuple Cambodgien (PPC) dans des opérations de blanchiment d’argent, via des plateformes conçues pour contourner les mécanismes de régulation. Selon l’auteur du rapport, Jacob Sims, des responsables de haut niveau contribueraient activement à ces pratiques frauduleuses transnationales, dont les profits atteindraient des montants colossaux. I
l parle d’une industrie de l’escroquerie profondément enracinée dans le pays, générant entre 12,5 et 19 milliards de dollars par an – une somme équivalente à près de 60 % du produit intérieur brut cambodgien, bien supérieure à celle générée par son secteur textile, pourtant majeur.
Le rapport cite notamment Huione Guarantee, une plateforme accessible via Telegram, comme un outil clé de ce système. Elle aurait permis de faire transiter plus de 4 milliards de dollars depuis 2021, servant notamment à blanchir des fonds issus de diverses arnaques, telles que les fraudes sentimentales ou les faux investissements en bitcoin.
Malgré les accusations, le Cambodge continue de nier toute implication officielle dans ces activités. Toutefois, la pression internationale s’intensifie pour mettre fin à ce système, jugé menaçant pour la stabilité financière globale.
Ce scandale survient alors que le pays avait pourtant, en décembre 2024, interdit plusieurs grandes plateformes d’échange crypto, dont Binance et Coinbase, ainsi que 14 autres exchanges.
